本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年01月09日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市石景山區(qū)城通街26號(hào)院2號(hào)樓24層公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)韓景華先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書聶慧峰先生出席會(huì)議；全部高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2022年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：《2022年員工持股計(jì)劃管理辦法》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2022年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

議案1、2、3均為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：李曉悅、姜德誠(chéng)

　　2、律師見證結(jié)論意見：

本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　特此公告。

　　嘉友國(guó)際物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年1月10日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

華鼎冷鏈?zhǔn)且患覍Ｗ⒂跒椴惋嬤B鎖品牌、工廠商貿(mào)客戶提供專業(yè)高效的冷鏈物流服務(wù)企業(yè)，已經(jīng)打造成集冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈零擔(dān)、冷鏈到店、信息化服務(wù)、金融為一體的全國(guó)化食品凍品餐飲火鍋食材供應(yīng)鏈冷鏈物流服務(wù)平臺(tái)。

標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng)

上一篇：北京長(zhǎng)久物流股份有限公司關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

下一篇：奧普生物下屬控股子公司以0萬(wàn)元受讓河南通昶醫(yī)藥物流有限公司3%股權(quán)共21萬(wàn)元認(rèn)繳出資額1