揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)2月16日訊（通訊員 林嘉欣 王春 記者 萬(wàn)凌云） 偽造銀行存單等金融票證，并開(kāi)起網(wǎng)店對(duì)外銷(xiāo)售。16日，記者從丹陽(yáng)檢察院了解到，因涉嫌偽造金融票證罪、洗錢(qián)罪，朱某被丹陽(yáng)市檢察院提起公訴。

目前，該案正在進(jìn)一步審理中。

　　母親真存單里的錢(qián)不見(jiàn)了

檢方介紹，2022年3月，王女士拿了兩張面值分別為1.5萬(wàn)元、8000元的銀行存單至丹陽(yáng)某銀行柜臺(tái)取款。工作人員查詢(xún)后發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)并不存在這兩張存單的存單號(hào)，存單有造假嫌疑。隨后，他查詢(xún)了王女士名下的賬戶(hù)，發(fā)現(xiàn)有兩筆相似存款，但款項(xiàng)早已被人于2021年下半年取出。

　　王女士堅(jiān)稱(chēng)自己并未取款，也不知道存款被取出的情況。

存單怎么會(huì)由真變假？在接下來(lái)的談話(huà)中，銀行工作人員了解到，王女士的取款密碼只有自己和兒子鄧某知道。隨后，銀行工作人員報(bào)警。

經(jīng)查，2021年9月，因工作不順、手頭緊張，鄧某便想偷偷將母親的存款取出使用。趁父母不在家，他找到了王女士名下的兩張存單。隨后，鄧某在兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)先后兩次至銀行取款，全部用于個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)?！板X(qián)被用光后，我怕被發(fā)現(xiàn)，就想偽造兩張假的儲(chǔ)蓄存單來(lái)騙她?！编嚹痴f(shuō)。

2022年1月，鄧某在網(wǎng)上找到一家制作假存單的店鋪。添加客服微信后，他將存款銀行、存單金額、戶(hù)名、交易日、存款期限等信息提供給了對(duì)方，并支付了2200元。收到假存單后，他偷偷放到了原先保存真存單的地方。目前，鄧某涉嫌偽造金融票證罪已被另案處理。

警方在調(diào)取鄧某的相關(guān)聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、取款監(jiān)控錄像后，將目光鎖定到了販賣(mài)假存單的朱某身上。

　　開(kāi)網(wǎng)店把偽造金融票證做成了生意

家住湖南婁底的朱某今年34歲，初中肄業(yè)后外出打工，做過(guò)游戲代練和電商生意，對(duì)網(wǎng)絡(luò)店鋪運(yùn)營(yíng)較為熟悉。2020年下半年，他從朋友處了解到銷(xiāo)售假銀行存單有利可圖，便產(chǎn)生了自產(chǎn)自銷(xiāo)假存單的想法。

“我知道這個(gè)事情是違法的，便購(gòu)買(mǎi)了別人的微信、支付寶賬戶(hù)等信息，以逃避偵查?！敝炷痴f(shuō)。他還購(gòu)買(mǎi)了打印機(jī)、打印紙、空白銀行存單、空白銀行承兌匯票、相關(guān)金融票證模板等，把家當(dāng)成了制假小作坊。

接下來(lái)，朱某在網(wǎng)店中上架存單、流水、印章等貨品鏈接引流，并在買(mǎi)家咨詢(xún)或者下單后，以店鋪客服回復(fù)的方式讓買(mǎi)家添加微信，進(jìn)行下一步交易。

2020年下半年至2022年7月，朱某通過(guò)線(xiàn)上接單、線(xiàn)下制作、郵寄交付的方式偽造金融票證對(duì)外銷(xiāo)售，共為110余名買(mǎi)家偽造銀行存單等金融票證共計(jì)150余張，票面金額4872萬(wàn)余元，朱某非法獲利57萬(wàn)余元。

　　隨著鄧某案發(fā)，朱某及其“產(chǎn)業(yè)鏈”徹底浮出水面。

　　利用外婆賬號(hào)“洗錢(qián)”39萬(wàn)元

承辦檢察官告訴記者，為防止轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水被警方查到，朱某用自己購(gòu)買(mǎi)的支付寶賬號(hào)收取買(mǎi)家支付的錢(qián)款后，轉(zhuǎn)入其外婆的銀行卡內(nèi)。2021年至2022年7月，朱某通過(guò)支付寶收款、轉(zhuǎn)入其外婆銀行卡、銀行取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移39萬(wàn)余元。

此外，他還用購(gòu)買(mǎi)的微信收款、轉(zhuǎn)入本人微信賬戶(hù)的方式接收資金8700余元。2022年7月，朱某被抓獲歸案，同年10月，案件被移送丹陽(yáng)市檢察院審查起訴。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，朱某偽造銀行存單等金融票證，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任；其為掩飾、隱瞞其偽造金融票證的犯罪所得，利用他人支付寶賬戶(hù)、微信賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金及利用他人銀行卡取現(xiàn)方式變現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。

　　結(jié)合其坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情形，該院依法以偽造金融票證罪、洗錢(qián)罪向法院提起公訴。

　　校對(duì) 徐珩

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